Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"<BR>30.05.2023 09:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица  Мира , дом 20 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Повестка дня, Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования.</P>
<P>
</P>
<P>Повеста дня : подготовка к общему годовому собранию акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>По вопросам повестки дня кворум имеется. Решения приняты.</P>
<P>
</P>
<P>2.2 Содержание решений, Принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1 отчет работы общества за 2022 год предварительно утвердить.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2 провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания.</P>
<P>
</P>
<P>- Назначили дату проведения общего годового собрания акционеров – 29 июня 2023г., начало собрания - 15.00,</P>
<P>
</P>
<P>- место проведения – Свердловская обл., п. Белоярский, ул. Мира, 20, административное здание ОАО «БЭИЗ»</P>
<P>
</P>
<P>- Назначить время регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 14.30</P>
<P>
</P>
<P>- Утвердили предварительный список для выбора в Совет директоров на последующие три года следующие кандидатуры:</P>
<P>
</P>
<P>1.Брусницына Н.В.</P>
<P>
</P>
<P>2.Брусницын Н.В.</P>
<P>
</P>
<P>3.Абдрахимов С.К.</P>
<P>
</P>
<P>4.Кинев С.Н.</P>
<P>
</P>
<P>5.Бондарь Т.В.</P>
<P>
</P>
<P>6.Полещук В.А.</P>
<P>
</P>
<P>7.Чернобоков С.Ю.</P>
<P>
</P>
<P>- утвердили предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров:</P>
<P>
</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности,</P>
<P>
</P>
<P>в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.Распределение прибыли ОАО «БЭИЗ», выплата (объявление)</P>
<P>
</P>
<P>дивидендов по результатам 2022года.</P>
<P>
</P>
<P>3.Выборы Совета директоров Общества</P>
<P>
</P>
<P>4.Избрание ревизионной комиссии.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.3 Утвердили состав комиссии по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в составе двух человек:</P>
<P>
</P>
<P>1.Бондарь Т.В.</P>
<P>
</P>
<P>2.Шарафутдинову В.Л.</P>
<P>
</P>
<P>2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28.04.2023г.,</P>
<P>
</P>
<P>2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28.04.2023г., №5/2022</P>
<P>
</P>
<P>2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32693-D ;дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2014г</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь</P>
<P>3.2. Дата: 30.05.2023</P>